Записи

Екатерина Самофалова

Нововведения по ПОД/ФТ

Главный экономист отдела разработки нормативных правовых актов Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Екатерина Самофалова рассказывает для наших читателей о нормативных актах в сфере ПОД/ФТ, принятых Банком России, подчеркивает, какие новеллы в них включены, а также объясняет, почему не все требования одинаковы для участников рынка кредитной кооперации.

Читать/смотреть далее

Видеоитоги. Анна Байтенова
,

Об увеличивающейся нагрузке на КПК по отчётности, нормативам и об Указании ЦБ РФ № 3073-У

По словам советника по правовым вопросам НАУМИР Анны Байтеновой, на секции «Совершенствование системы контроля и надзора за деятельностью КПК»IX Форума кредитных союзов России, получился живой диалог с представителями Банка России. Поднимались проблемы увеличивающейся нагрузки по отчётности и нормативным требованиям к кооперативам, проблемы маленьких КПК и расчетов наличными согласно указанию № 3073-У. Читать/смотреть далее

Банк России

Новые требования к ПВК

Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 1 марта 2015 г. устанавливает НОВЫЕ требования к структуре и содержанию Правил внутреннего контроля и других документов кредитного кооператива по соблюдению им законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также  НОВЫЕ требования к процедурам и мероприятиям внутреннего контроля по ПОД/ФТ, НОВЫЙ порядок предоставления информации в Росфинмониторинг. Читать/смотреть далее

Марина Коханова

До 4 августа кредитным кооперативам нужно внести изменения в Правила внутреннего контроля

Новые требования к разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем установлены Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 N 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Постановление вступило в силу 04.07.2014 г., а в течение одного месяца (т.е. до 04 августа 2014 г.) необходимо дополнить Правила внутреннего контроля следующими программами: Читать/смотреть далее