Записи

Документы КПК

Банк России разработал и опубликовал для публичного обсуждения проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. N445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ исключает перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, из текста Положения N445-П, перечень будет публиковаться на официальном сайте Банка России. Также уточняются требования к периодичности проведения мероприятий в рамках самооценки рисков ОД/ФТ и способу фиксирования их результатов.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 28.06.2018 включительно и могут быть направлены на е-mail: blashenkovny@cbr.ru, ksa3@cbr.ru.

115-ФЗ

7 ноября Банк России опубликовал Указание от 05.10.2017 г. N 4568-У «О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Читать далее

Екатерина Самофалова

Главный экономист отдела разработки нормативных правовых актов Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Екатерина Самофалова рассказывает для наших читателей о нормативных актах в сфере ПОД/ФТ, принятых Банком России, подчеркивает, какие новеллы в них включены, а также объясняет, почему не все требования одинаковы для участников рынка кредитной кооперации.

Читать далее

Видеоитоги. Анна Байтенова

По словам советника по правовым вопросам НАУМИР Анны Байтеновой, на секции «Совершенствование системы контроля и надзора за деятельностью КПК»IX Форума кредитных союзов России, получился живой диалог с представителями Банка России. Поднимались проблемы увеличивающейся нагрузки по отчётности и нормативным требованиям к кооперативам, проблемы маленьких КПК и расчетов наличными согласно указанию № 3073-У. Читать далее

Банк России

Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 1 марта 2015 г. устанавливает НОВЫЕ требования к структуре и содержанию Правил внутреннего контроля и других документов кредитного кооператива по соблюдению им законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также  НОВЫЕ требования к процедурам и мероприятиям внутреннего контроля по ПОД/ФТ, НОВЫЙ порядок предоставления информации в Росфинмониторинг. Читать далее

Марина Коханова

Новые требования к разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем установлены Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 N 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Постановление вступило в силу 04.07.2014 г., а в течение одного месяца (т.е. до 04 августа 2014 г.) необходимо дополнить Правила внутреннего контроля следующими программами: Читать далее