Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Федеральный закон принят Государственной Думой 11 июня 2013 года и одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 года. Читать далее
Центральный банк в письме правительству указал на необходимость унификации требований, предъявляемых к кредитным организациям в рамках антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). По мнению регулятора, в отношении банков должны действовать те же правила организации работы по выявлению сомнительных сделок, что и в отношении других участников рынка финансовых услуг. Читать далее
Федеральная служба по финансовому мониторингу дополнила Приказ от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» приказом Приказ Росфинмониторинга от 14 февраля2012 г. № 43. Читать далее