Записи

ССКК

После вступления в силу № 134-ФЗ, который вводит изменения в № 115-ФЗ, сельхозкооперативы обязаны принимать меры направленные на противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Но, по словам президента РСО «Агроконтроль» Андрея Морозова, Росфинмониторинг будет осуществлять только мониторинг, функции контроля и надзора будет выполнять Банк России. «На практике это означает, что общение СКПК и Росфинмониторинга ограничится отправкой необходимых отчетов через личный кабинет на сайте ведомства, а уже с надзором офис кооператива может посетить сотрудник территориального подразделения Банка России», — пояснил он на конференции Союза СКК. Читать далее

Новый приказ Росфинмониторинга от 23 августа № 231 вносит существенные изменения в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, которые могут быть направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем. Эти рекомендации следует использовать при разработке и актуализации правил внутреннего контроля, в том числе, организациям, осуществляющими операции с денежными средствами, сообщается в информационном письме службы. Читать далее

Михаил Мамута

По наблюдениям Росфинмониторинга, теневые схемы начали уходить из банковского сектора в иные сферы финансового рынка. Но это вовсе не означает, что их количество уменьшилось: просто нелегальный капитал уходит в те сферы, где меньше надзора и регулирования. Впрочем, никакое закручивание гаек не уничтожит теневые схемы до тех пор, пока на них будет спрос. Читать далее

Госдума

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Федеральный закон принят Государственной Думой 11 июня 2013 года и одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 года. Читать далее

Банк России

Центральный банк в письме правительству указал на необходимость унификации требований, предъявляемых к кредитным организациям в рамках антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). По мнению регулятора, в отношении банков должны действовать те же правила организации работы по выявлению сомнительных сделок, что и в отношении других участников рынка финансовых услуг. Читать далее

ФСФР

Федеральная служба по финансовому мониторингу дополнила Приказ от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» приказом Приказ Росфинмониторинга от 14 февраля2012 г. № 43. Читать далее