Записи

Новый приказ Росфинмониторинга от 23 августа № 231 вносит существенные изменения в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, которые могут быть направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем. Эти рекомендации следует использовать при разработке и актуализации правил внутреннего контроля, в том числе, организациям, осуществляющими операции с денежными средствами, сообщается в информационном письме службы. Подробнее

Михаил Мамута

По наблюдениям Росфинмониторинга, теневые схемы начали уходить из банковского сектора в иные сферы финансового рынка. Но это вовсе не означает, что их количество уменьшилось: просто нелегальный капитал уходит в те сферы, где меньше надзора и регулирования. Впрочем, никакое закручивание гаек не уничтожит теневые схемы до тех пор, пока на них будет спрос. Подробнее

Госдума

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Федеральный закон принят Государственной Думой 11 июня 2013 года и одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 года. Подробнее

Банк России

Центральный банк в письме правительству указал на необходимость унификации требований, предъявляемых к кредитным организациям в рамках антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). По мнению регулятора, в отношении банков должны действовать те же правила организации работы по выявлению сомнительных сделок, что и в отношении других участников рынка финансовых услуг. Подробнее

ФСФР

Федеральная служба по финансовому мониторингу дополнила Приказ от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» приказом Приказ Росфинмониторинга от 14 февраля2012 г. № 43. Подробнее