ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных кооперативов в апреле 2020-го

С 6 по 30 апреля нужно направлять отчеты в Росфинмониторинг в прежнем режиме. Исключение — выходные или нерабочие праздничные дни, выпадающие на этот период. Такую позицию высказал Банк России в Информационном письме от 10.04.2020 г. N ИН-014-12/61 «О представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года».

Тем не менее, с 30 марта по 1 июля 2020 года регулятор не будет применять меры воздействия к НФО за незначительные нарушения порядка и сроков сдачи отчетов в Росфинмониторинг, а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля. Об этом говорится в Информационном письме от 10.04.2020 г. N ИН-014-12/59 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ».