На едином портале раскрытия информации о подготовке нормативно-правовых актов опубликован проект Указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
На основании № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк России устанавливает требования к подготовке и обучению кадров для некредитных финансовых организаций, в том числе для КПК, СКПК, МФО, обществ взаимного страхования.
В проекте описаны требования к формированию перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ, формы и сроки обучения, программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ и учет прохождения сотрудниками обучения.
Некредитные финансовые организации в течение трех месяцев с момента вступления в силу настоящего Указания обязаны привести свои внутренние документы в соответствие с его требованиями.
Регулятор временно не будет наказывать за нарушение сроков, порядка составления и сдачи некоторых отчетов
Регулятор предлагает делать это не менее чем за 15 календарных дней до начала действия изменений
Государство планирует возместить кредиторам 50% недополученного дохода по процентам
Банк России предостерег кредиторов от действий, которые создают условия для нарушения прав заемщика
Банк России порекомендовал рассматривать обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека,…
Организации вправе сделать это без обращения наследников
This website uses cookies.