Банк России

На едином портале раскрытия информации о подготовке нормативно-правовых актов опубликован проект Указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

На основании № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк России устанавливает требования к подготовке и обучению кадров для некредитных финансовых организаций, в том числе для КПК, СКПК, МФО, обществ взаимного страхования.

В проекте описаны требования к формированию перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ, формы и сроки обучения, программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ и учет прохождения сотрудниками обучения.

Некредитные финансовые организации в течение трех месяцев с момента вступления в силу настоящего Указания обязаны привести свои внутренние документы в соответствие с его требованиями.