Андрей Морозов: «Уже есть принципиальное согласие о включении представителя РСО «Агроконтроль» в консультационный совет при Росфинмониторинге»

После вступления в силу № 134-ФЗ, который вводит изменения в № 115-ФЗ, сельхозкооперативы обязаны принимать меры направленные на противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Но, по словам президента РСО «Агроконтроль» Андрея Морозова, Росфинмониторинг будет осуществлять только мониторинг, функции контроля и надзора будет выполнять Банк России. «На практике это означает, что общение СКПК и Росфинмониторинга ограничится отправкой необходимых отчетов через личный кабинет на сайте ведомства, а уже с надзором офис кооператива может посетить сотрудник территориального подразделения Банка России», — пояснил он на конференции Союза СКК.

«Сегодня РСО «Агроконтроль» удалось наладить неплохой диалог с  Росфинмонторингом, и уже есть принципиальное согласие ведомства о включении представителя РСО в консультационный совет при Росфинмониторинге.  Это означает, что рынок будет получать информацию из первых рук о готовящихся нормативно-правовых актах и других изменениях в законодательство.

Кроме того, есть предварительная договоренность об изменении требований к специальным должностным лицам СКПК в части их образования. Сегодня квалификационные требования требуют, чтобы они имели высшее экономическое или юридическое образование.  Но есть надежда, что удастся оставить наличие высшее образование без указания конкретного профиля.

Также «Агроконтроль» вошёл в систему подготовки специальных должностных лиц и в скором времени будет проводить целевой инструктаж. Сегодня есть ограниченный перечень образовательных учреждений, которые имеют соответствующие лицензии и аккредитованы при Международном учебно-методическом центре по финансовому мониторингу.  И благодаря ст. 33.1 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» мы сумели доказать, что такой инструктаж должны проводить организации и из среды СКПК. В сентябре РСО уже заключил договор с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, сейчас идет техническая подготовка специалистов, и, думаю, в октябре мы проведем первый  целевой инструктаж с выдачей соответствующих аттестатов».

Важность этого направления работы нельзя переоценить: Андрей Морозов обратил внимание на практическое применения статьи 15.27 КоАП « Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Как поясняют специалисты Росфинмониторинга, практически все нарушения с применением этой статьи считаются длящимися, и срок давности отсчитывается от даты их выявления, а не совершения нарушения. Т.е. если СКПК  не отправил в Росфинмониторинг отчет 4-СПД,  это выявили через 2 года, все равно кооперативу придется ответить за это нарушение. Не менее важно и то, что под воспрепятствованием контролю, может подразумеваться даже отсутствие контролируемого субъекта по своему юридическому адресу», — пояснил Андрей Морозов

Справка.
Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйствтенных кооперативов союз  «Агроконтроль»  объединяет  49 ревсоюзов,  членами которых являются более 2 тысяч сельскохозяйственных кооперативов, в том числе, 638 СКПК.