Банк России разработал и опубликовал для публичного обсуждения проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. N445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ исключает перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, из текста Положения N445-П, перечень будет публиковаться на официальном сайте Банка России. Также уточняются требования к периодичности проведения мероприятий в рамках самооценки рисков ОД/ФТ и способу фиксирования их результатов.
Предложения и замечания по проекту принимаются до 28.06.2018 включительно и могут быть направлены на е-mail: blashenkovny@cbr.ru, ksa3@cbr.ru.
Регулятор временно не будет наказывать за нарушение сроков, порядка составления и сдачи некоторых отчетов
Регулятор предлагает делать это не менее чем за 15 календарных дней до начала действия изменений
Государство планирует возместить кредиторам 50% недополученного дохода по процентам
Банк России предостерег кредиторов от действий, которые создают условия для нарушения прав заемщика
Банк России порекомендовал рассматривать обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека,…
Организации вправе сделать это без обращения наследников
This website uses cookies.