Банк России опубликовал Указание N4935-У, которое вносит изменения в порядок информирования кредитных и некредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения.
Указание предусматривает, что объем направляемой информации будет определяться регулятором по согласованию с Росфинмониторингом в зависимости от уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
По словам заместителя Председателя Банка России Дмитрия Скобелкина, до банков и НФО будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции. Это позволит, в частности, сократить количество отказов по формальным основаниям.
Документ опубликован для публичного обсуждения
Регулятор временно не будет наказывать за нарушение сроков, порядка составления и сдачи некоторых отчетов
Регулятор предлагает делать это не менее чем за 15 календарных дней до начала действия изменений
Государство планирует возместить кредиторам 50% недополученного дохода по процентам
Банк России предостерег кредиторов от действий, которые создают условия для нарушения прав заемщика
Банк России порекомендовал рассматривать обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека,…
This website uses cookies.