4 октября Банк России опубликовал Указание №4105-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Положение дополняется рядом норм. Например, в случае проведения упрощенной идентификации клиента идентификация, в т.ч. упрощенная, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.
Уточнены способы сбора идентификационных данных. Так, некоторые сведения (например, номер мобильного телефона или адрес электронной почты) теперь можно принимать от клиента в устном виде.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Анкеты (досье) клиентов, принятых на обслуживание до дня вступления его в силу, нужно будет привести в соответствие с требованиями Указания при очередном обновлении сведений о клиенте.
Документ опубликован для публичного обсуждения
Каких целей позволяет достичь регулярное проведение отчетных собраний сотрудников КПК, как это влияет на результаты…
Регулятор временно не будет наказывать за нарушение сроков, порядка составления и сдачи некоторых отчетов
Насколько увеличились суммы налоговых вычетов, какие документы можно будет не предоставлять для подтверждения расходов на…
Регулятор предлагает делать это не менее чем за 15 календарных дней до начала действия изменений
Государство планирует возместить кредиторам 50% недополученного дохода по процентам
This website uses cookies.