В ходе проверки, проведенной Бирской межрайонной прокуратурой, выявлены нарушения в деятельности кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал Ъ». КПКГ «Капитал Ъ» по состоянию на 25.01.2012 в саморегулируемую организацию не вступил, нарушив требований ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации».
Кроме этого, нарушил требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — не были разработаны правила внутреннего контроля, должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля не назначено, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов внутренние организационные меры не приняты.
По факту выявленных нарушений КПКГ «Каптал Ъ» внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения.
Источник: birsk.procrb.ru
Регулятор временно не будет наказывать за нарушение сроков, порядка составления и сдачи некоторых отчетов
Регулятор предлагает делать это не менее чем за 15 календарных дней до начала действия изменений
Государство планирует возместить кредиторам 50% недополученного дохода по процентам
Банк России предостерег кредиторов от действий, которые создают условия для нарушения прав заемщика
Банк России порекомендовал рассматривать обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека,…
Организации вправе сделать это без обращения наследников
This website uses cookies.