Прокуратура Республики Башкортостан выявила нарушения законодательства о кредитной кооперации и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

В ходе проверки, проведенной Бирской межрайонной прокуратурой, выявлены нарушения в деятельности кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал Ъ».  КПКГ «Капитал Ъ» по состоянию на 25.01.2012 в саморегулируемую организацию не вступил, нарушив требований ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации».

Кроме этого, нарушил требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — не были разработаны правила внутреннего контроля, должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля не назначено, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов внутренние организационные меры не приняты.
По факту выявленных нарушений КПКГ «Каптал Ъ» внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения.

Источник: birsk.procrb.ru