В рамках прошедшего в мае ХII Форума кредитных союзов России мы с нашим постоянным экспертом в сфере финмониторинга Павлом Смысловым записали видеоролик об основных изменениях в сфере ПОД/ФТ весной и летом этого года. Кстати, Павел ведет канал на Youtube, посвященный «антиотмывочному» законодательству – там много полезной для КПК информации.
Регулятор временно не будет наказывать за нарушение сроков, порядка составления и сдачи некоторых отчетов
Регулятор предлагает делать это не менее чем за 15 календарных дней до начала действия изменений
Государство планирует возместить кредиторам 50% недополученного дохода по процентам
Банк России предостерег кредиторов от действий, которые создают условия для нарушения прав заемщика
Банк России порекомендовал рассматривать обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека,…
Организации вправе сделать это без обращения наследников
This website uses cookies.