Конференция «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном» пройдет в Москве 29 мая 2023

29 мая с 10:00 до 18:00 мск на территории гостиничного комплекса «Измайлово» (корпус «Гамма-Дельта») состоится практическая конференция, посвященная вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном». Формат мероприятия: очный и онлайн.

Основными темами конференции станут: новации законодательства, нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК, вопросы заполнения ФЭС, практики обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ, работа с перечнями ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН, решениями МКО, секторальные особенности, актуальные вопросы идентификации, автоматизация процесса.

Ведущие эксперты Банка России и Росфинмониторинга уже подтвердили свое участие в практической конференции, в их числе:

Варакина Светлана Викторовна, начальник отдела Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

В мероприятии также примут участие представители банковского сообщества, компаний инфраструктуры сопровождения и программных решений, обучающих организаций, участники рынка микрофинансирования.

Организатор конференции – Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка «НАУМИР». Ассоциация оказывает содействие развитию программ микрофинансирования в деятельности различных финансово-кредитных институтов путем объединения усилий профессиональных организаций, представляющих интересы участников микрофинансового рынка. Деятельность НАУМИР формирует общую позицию большинства существующих видов институтов микрофинансирования с охватом конечных участников рынка на уровне свыше 3000 организаций.

Официальный сайт НАУМИР

Telegram-канал https://t.me/rusmicrofinance , группа VK https://vk.com/rusmicrofinance