Банк России ограничит информирование банков и НФО об «отказниках»
Банк России опубликовал Указание N4935-У, которое вносит изменения в порядок информирования кредитных и некредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения.
Указание предусматривает, что объем направляемой информации будет определяться регулятором по согласованию с Росфинмониторингом в зависимости от уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
По словам заместителя Председателя Банка России Дмитрия Скобелкина, до банков и НФО будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции. Это позволит, в частности, сократить количество отказов по формальным основаниям.