Юрлицам предстоит знать и хранить информацию о своих бенефициарах

Совет Федерации предложил одобрить в третьем чтении законопроект № 965365-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Документ обязывает юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, обновлять ее и хранить. Физические и юридические лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или иным образом контролирующие ее деятельность, будут обязаны представлять данной организации имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данная норма направлена на усиление прозрачности деятельности юридических лиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Одновременно документ обязывает юрлиц предоставлять соответствующую информацию по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ.

За неисполнение вышеназванных требований юридические лица будут нести административную ответственность.

В случае, если законопроект будет принят, изменения вступят в силу спустя 180 дней.