Регулятор откорректировал требования к программе управления рисками в целях ПОД/ФТ

25 марта Банк России опубликовал Указание N 5084-У«О внесении изменений в Положение банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно документу программа управления риском в целях ПОД/ФТ должна учитывать результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях ОД/ФТ, размещенные на официальном сайте уполномоченного органа.

Критерии риска использования услуг НФО в целях ОД/ФТ должны определяться некредитной финансовой организацией в программе управления риском». Программа должна предусматривать, что риск использования услуг НФО в целях ОД/ФТдолжен оцениваться некредитной финансовой организацией как до начала, так и в ходе предоставления клиентам соответствующих услуг.

Указание вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.