Новая отчетность в ЦБ РФ для выявления сомнительных операций

Банк России опубликовал на своем сайте проект указания «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами». Его действие распространяется, в том числе, на МФО, КПК и СКПК.

В пояснительной записке к проекту говорится, что Указание разработано в целях осуществления детальной проверки деятельности некредитных финансовых организаций и мониторинга совершенных ими операций, имеющих признаки сомнительности. Документ устанавливает:
— классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых некредитными финансовыми организациями;
— перечень данных об операциях, совершенных с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации;
— перечень данных об операциях, проведенных через кассу некредитной финансовой организации;
— отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций.

Предполагается, что Указание вступит в силу с 1 апреля 2015 г.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 16 февраля 2015 г.