Банк России

Банк России опубликовал на своем сайте проект указания «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами». Его действие распространяется, в том числе, на МФО, КПК и СКПК.

В пояснительной записке к проекту говорится, что Указание разработано в целях осуществления детальной проверки деятельности некредитных финансовых организаций и мониторинга совершенных ими операций, имеющих признаки сомнительности. Документ устанавливает:
— классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых некредитными финансовыми организациями;
— перечень данных об операциях, совершенных с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации;
— перечень данных об операциях, проведенных через кассу некредитной финансовой организации;
— отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций.

Предполагается, что Указание вступит в силу с 1 апреля 2015 г.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 16 февраля 2015 г.

Ещё по теме
Банк России разработал единые правила проверок для своих поднадзорных

Новая инструкция проходит независимую антикоррупционную экспертизу

Как будут проходить контрольные мероприятия Банка России?

Без предупреждения и с фото-/видео-/кино- съемкой или свидетелями

Регулятор получил право на новый вид проверок КПК

Сотрудники Банка России могут без предупреждения прийти с контрольным мероприятием

Регулятор планирует шире использовать электронный документооборот при проверках КПК

Соответствующее указание опубликовано на сайте Банка России для публичного обсуждения