115-ФЗ

В информационном письме от 13.07.2015 №014-12-4/5910 «О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ» Банк России обращает внимание, что направление информации о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, в структурное подразделение центрального аппарата Банка России предусмотрено только в случае, когда соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка России осуществляет надзор и контроль за деятельностью некредитной финансовой организации (НФО). В иных случаях информация об ответственном сотруднике направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО.

Письмо опубликовано на сайте регулятора.