Документы КПК

Введенные ранее Банком России регуляторные послабления заканчиваются 1 июля. Регулятор продлил действие некоторых из них до 30 сентября 2020 года:

  • КПК может обслуживать клиентов, если срок действия их паспортов, истек.
  • Банк России будет наказывать только за грубые нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

При этом кооперативам снова нужно отправлять информацию в БКИ в установленные законом сроки. Также Банк России возобновляет инспекционные проверки и контактные мероприятия. СРО в сфере финансового рынка также могут возобновить запланированные проверки своих членов, если в соответствующем регионе сняли ограничительные меры.

Ещё по теме
[КАРТОЧКИ] Прекращение каникул: разъяснения Банка России

Что делать, если заемщик не может документально подтвердить снижение дохода, или сначала решил отказаться от кредитных каникул, а потом снова Read more

Банк России изменил нормы Указания о формировании РВПЗ

Поправки вступили в силу 29 июня 2020 года

Банк России пока не будет менять нормы Указания о наличных расчетах

Такое письмо получила Лига кредитных союзов в ответ на коллективное обращение сектора

24 июня и 1 июля – нерабочие. Как отчитываться в Росфинмониторинг?

Банк России дал свои разъяснения по этому вопросу