ЦБ разрешил работать с пайщиками с просроченными паспортами
Банк России опубликовал Информационное письмо от 16.04.2020 г. N ИН-014-12/68 «Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ».
Регулятор порекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г.:
- продолжать обслуживание клиентов, даже если срок действия их паспортов истек. Можно будет обновить информацию о документах в плановом режиме.
- принимать на обслуживание новых клиентов, даже если срок действия их паспортов истек. В этом случае нужно обновить информацию о документах до 30 сентября 2020 года. Банк России посоветовал предусмотреть в договоре условие о представлении клиентом соответствующих актуализированных сведений.