База нарушений и on-line проверка по № 115-ФЗ

Служба Банка России по финансовым рынкам готова в рабочем порядке делиться своим опытом и результатами проверок, например, по соблюдению № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

ПРОВЕРЬ СЕБЯ САМ

На XII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности начальник отдела контроля и надзора в сфере микрофинансирования и кредитной кооперации Службы Банка России по финансовым рынкам Святослав Федоров рассказал о проектах, реализованных межрегиональным управлением Службы в Приволжском федеральном округе.

На сайте Управления любой кредитный кооператив или МФО может пройти on-line проверку по соблюдению норм № 115-ФЗ. Для этого достаточно зарегистрироваться и ответить на вопросы теста. По итогам вы получаете акт проверки со всеми выявленными нарушениями, можете их устранить и, таким образом, подготовиться уже к реальной проверке.

А если КПК или МФО являются участниками партнерской программы межрегионального управления Службы в ПФО, то при наличии такого акта без нарушений, управление обещает, что в течение 11 месяцев к таким КПК или МФО не придут с проверкой по № 115-ФЗ, отметил Святослав Федоров.

Пройти проверку можно здесь – http://fcsm.nnov.ru/

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Еще один интересный проект этого же управления Службы по ПФО – «Обратная связь». Это единая база всех выявленных нарушений региональными отделениями ФСФР России в Приволжском федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе, Юго-Восточном регионе.

Можно выбрать год, направления деятельности  (КПК и МФО) и проанализировать, какие нарушения были допущены участниками этого рынка.

По словам Святослав Федорова, предполагается, что этот проект будет реализован для всех участников рынков по всем направлениям проверок.

Узнать о нарушениях можно здесь – http://os.fcsm.nnov.ru/