Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/u0093380.plsk.regruhosting.ru/httpdocs/vkk-journal.ru/wp-content/plugins/schema/includes/integrations/amp.php on line 29
Банк России разъяснил, как реабилитировать клиентов-«отказников»
Новости рынка

Банк России разъяснил, как реабилитировать клиентов-«отказников»

Банк России совместно с Росфинмониторингом подготовил и опубликовал Информационное письмо от 12.09.2018 г. № ИН-014-12/61 по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов. Документ разъясняет механизм обжалования клиентами кредитных организаций и некредитных финансовых организаций принятых указанными организациями решений об отказе от проведения операции и решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада).

Согласно позиции регулятора клиент вправе оспаривать решение об отказе, принятое финансовой организацией начиная с 30 июня 2013 года.

В случае обращения клиента с повторным распоряжением о проведении операции или повторным намерением заключить договор банковского счета (вклада), по которому межведомственной комиссией было принято решение об отсутствии оснований для отказа от ее проведения или его заключения, финансовая организация не вправе отказать клиенту в проведении операции или в заключении договора банковского счета (вклада).

Журнал

Share
Published by
Журнал

Recent Posts

Банк России продлил мораторий на ПСК на 2 кв. 2024 года

Для КПК и СКПК ограничения ПСК в этот период отменяются по всем категориям займов

3 дня ago

Значения ПСК во 2 кв. 2024 года

Напомним, с 1 апреля кредитные кооперативы вновь должны соблюдать ограничения ПСК

1 месяц ago

Ключевая ставка – 16%

Регулятор в очередной раз сохранил ее уровень

1 месяц ago

Итоги VII Конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности ФИНФИН 2024

Участники обсудили актуальные аспекты существующих проектов развития финансовой грамотности и обозначили вопросы, которые требуют проработки…

1 месяц ago

С 11 июля 2024 года необходимо размещать УИД в договоре займа/поручительства

Банк России разъясняет тонкости исполнения новой нормы закона

1 месяц ago

This website uses cookies.