13 ноября. О новых требованиях и проверках

Новое в сфере ПОД/ФТ. Банк России внес изменения в Положение № 445-П, новые требования к КПК будут предъявляться уже с 18 ноября. Что делать в связи с этим и в какие сроки, рассказываем в статье.

О потребзаймах. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий начисление процентов и штрафов по микрозаймам со сроком возврата до одного года суммой в 1,5 суммы основного долга. Об этом отчитался Комитет Госдумы по финансовому рынку.

Готовимся к проверке. Вы знаете, какие необычные документы в сфере ПОД/ФТ могут запросить проверяющие Банка России, не найдя недостатков в обычных документах?  А что, в первую очередь, проверяет регулятор, и какие требования к документам установлены? Павел Смыслов обобщил практику проверок КПК в сфере противодействия отмывания доходов и готов поделиться ценной информацией уже завтра, на вебинаре 14 ноября.

Новый онлайн-практикум. Работа вашего кооператива соответствует требованиям законодательства в сфере персональных данных? Уверены? Тогда давайте представим, что сотрудники Роскомнадзора уже на пороге. Они проверят наличие и содержание обязательных для КПК документов, заглянут на ваши сайты и протестируют правильность размещения там необходимой информации. Заранее найти и исправить свои ошибки можно в ходе пробной онлайн-проверки от Владислава Халяпина на вебинаре-практикуме 5 декабря.