115-ФЗ

В «Вестнике Банка России» № 76 от 9 сентября 2015 г. опубликовано обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассматривает вопросы, что следует понимать под «опытом работы в сфере ПОД/ФТ», что является подтверждением этого опыта у сотрудника некредитной финансовой организации, каким документом нужно подтверждать прохождение сотрудниками обучения, про совмещение функций и еще ряд важных моментов.